Money Laundering from Environmental Crime (FATF/GAFI)

O GAFI/FATF acabou de publicar o guia Money Laundering from Environmental Crime, trabalho que foi concebido no Risk, Trends and Methods Team (RTMG), um dos seus Grupos de Trabalho. O documento além de apresentar diversas tipologias sobre o assunto, também consagra o fato de que uma das prioridades do atual mandato é a prevenção e combate à lavagem de dinheiro oriunda dos crimes ambientais. Ainda sobre isso, vale mencionar que essa temática integra o escopo de 2 ações da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA) em 2021, a Ação 03 (aprimorar a normatização, os mecanismos de rastreabilidade e a fiscalização da cadeia produtiva do ouro, no intuito de integrar a atuação dos órgãos intervenientes e mitigar os riscos de uso do comércio desse metal para lavagem de dinheiro) e a Ação 10 (propor medidas para fortalecer o combate à corrupção e à lavagem de dinheiro relacionadas aos ilícitos ambientais). Clique na imagem para saber mais.




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« … car rien ne se crée, ni dans les opérations de l’art, ni dans celles de la nature, et l’on peut poser en principe que, dans toute opération, il y a une égale quantité de matière avant et après l’opération ; que la qualité et la quantité des principes est la même, et qu’il n’y a que des changements, des modifications. »

Antoine-Laurent De Lavoisier 1789, Traité élémentaire de chimie.